Atskleista sudėtinga PVM grobstymo schema

Atsk­leis­ta su­dė­tin­ga PVM grobs­ty­mo sche­ma

FNTT Šiau­lių apy­gar­dos val­dy­ba, bend­ra­dar­biau­da­ma su Vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, at­sklei­dė už fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus jau teis­to ma­žei­kiš­kio su­bur­tą nu­si­kals­ta­mą gru­puo­tę, ku­ri įta­ria­ma or­ga­ni­za­vu­si di­de­lio mas­to pre­ky­bą de­ga­lais Lie­tu­vo­je, iš­ven­giant mo­kė­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM). Pir­mi­niais pa­skai­čia­vi­mais, į biu­dže­tą dėl šios ga­li­mai nu­si­kals­ta­mos vei­kos ne­su­mo­kė­ta apie aš­tuo­nis mi­li­jo­nus eu­rų PVM.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, prieš tre­jus me­tus lyg­ti­nai teis­mo iš pa­tai­sos įstai­gos anks­čiau baus­mės at­li­ki­mo ter­mi­no pa­leis­tas nu­si­kals­ta­mos gru­pės or­ga­ni­za­to­rius į su­dė­tin­gą PVM grobs­ty­mo sche­mą įtrau­kė ne tik sa­vo sū­nų, va­do­va­vu­sį bend­ro­vei, be­si­ver­čian­čiai did­me­ni­ne pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais, trans­por­to pa­slau­go­mis, bet ir dar de­šimt as­me­nų. Jie bu­vo pa­skir­ti va­do­vau­ti įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se įsteig­toms bend­ro­vėms, ku­rios rea­liai ne­vyk­dė jo­kios veik­los.

Nus­ta­ty­ta, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės or­ga­ni­za­to­rius pa­ts kont­ro­lia­vo veik­los ne­vyk­dan­čių bend­ro­vių fi­nan­si­nius srau­tus, duo­da­vo nu­ro­dy­mus gru­pės na­riams ieš­ko­ti to­kių bend­ro­vių, ku­rias vė­liau bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti PVM grobs­ty­mo sche­mo­je.

Su­dė­tin­gą su­kčia­vi­mo tink­lą at­sklei­dę FNTT Šiau­lių apy­gar­dos val­dy­bos ty­rė­jai nu­sta­tė, kad did­me­na naf­tos pro­duk­tais pre­kiau­jan­ti bend­ro­vė, va­do­vau­ja­ma nu­si­kals­ta­mos gru­pės or­ga­ni­za­to­riaus sū­naus, iš Lat­vi­jo­je vei­ku­sios, bet Es­ti­jo­je re­gist­ruo­tos bend­ro­vės tie­sio­giai ar per įkur­tas jo­kios veik­los ne­vyk­dan­čias bend­ro­ves įsi­gy­da­vo di­de­lius kie­kius ben­zi­no ir dy­ze­li­nio ku­ro.

Į Lie­tu­vą at­vež­ti de­ga­lai bu­vo par­duo­da­mi įvai­rių ša­lies mies­tų bend­ro­vėms, ku­rios lat­viš­kus de­ga­lus rea­li­zuo­da­vo sa­vo de­ga­li­nė­se vi­so­je Lie­tu­voje.

Su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, kad nau­do­jan­tis or­ga­ni­zuo­tos gru­pės as­me­nų val­do­mų rea­lios veik­los ne­vyk­dan­čių bend­ro­vių, į ku­rių bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą bu­vo įtrau­kia­mi fik­ty­vūs san­do­riai apie bui­ti­nės tech­ni­kos ir ki­tų pre­kių įsi­gi­ji­mą, gran­di­ne, bu­vo ap­gau­lin­gai su­ma­ži­na­mas mo­kė­ti­nas PVM.

FNTT Šiau­lių apy­gar­dos val­dy­bos ty­rė­jai, rink­da­mi įro­dy­mus dėl nu­si­kals­ta­mos pre­ky­bos de­ga­lais, už­fik­sa­vo, kad per die­ną Lie­tu­vos rin­kai bu­vo at­ga­be­na­ma nuo pen­kių iki de­šim­ties ben­zin­ve­žių, kas su­da­ry­tų nuo 150 iki 300 to­nų ku­ro.

At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, FNTT pa­rei­gū­nai įvyk­dė 37 kra­tas. Kra­tų me­tu nu­si­kals­ta­mos gru­pės or­ga­ni­za­to­riaus na­muo­se bu­vo ras­ta ir paim­ta 25 ki­log­ra­mai si­dab­ro gra­nu­lių, ku­rių ver­tė dau­giau nei 11 tūks­tan­čių eu­rų, ir ki­ti ty­ri­mui reikš­min­gi daik­tai ir do­ku­men­tai.

Dėl ga­li­mai nu­si­kals­ta­mos veik­los at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­ja Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.