Naujausios
Nusikaltimo iniciatorius „veikė“ su sūnumi
Dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, dokumento suklastojimo, jo panaudojimo arba realizavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, sukčiavimo, įmonės neteisėtos veiklos kaltais pripažinti vienas juridinis asmuo ir penki fiziniai asmenys. Jie valstybei turės atlyginti daugiau kaip 9 milijonų eurų dydžio turtinę žalą.
Vienam iš pagrindinių nusikalstamų schemų organizatorių, teisėsaugai žinomam nuo 1994 metų ir anksčiau 13 kartų už įvairius nusikaltimus, tarp jų ir už finansinius, teistam 52 metų Mindaugui Žalimui teismas paskyrė galutinę subendrintą su kita anksčiau teismo paskirta bausme – laisvės atėmimo 7 metams bausmę.
M. Žalimo sūnui 32 metų Martynui Žalimui skirta 500 MGL (18 830 eurų) dydžio bauda. 33-ejų Žygimantui Kubiliui bei 59 metų Audriui Lokcikui teismas skyrė 37 660 eurų baudas.
Latvijos piliečiui Agnis Andersons skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Nuosprendžiui įsiteisėjus, A. Andersons 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę turės atlikti nedelsiant, o likusios 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 3 metams. Šiam nuteistajam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teismo įpareigojimas padarytą turtinę žalą atlyginti per trejus metus.
Juridiniam asmeniui, dabar jau bankrutavusiai UAB „Minsandra“, teismas paskyrė bausmę – bendrovės likvidavimą.
Civilinių ieškovų ieškinius teismas tenkino iš dalies. Teismo sprendimu, nuteistieji Mindaugas ir Martynas Žalimai, Ž. Kubilius, A. Andersons ir UAB „Minsandra“ Valstybinei mokesčių inspekcijai turės atlyginti subsidiariai 8 milijonų 136 985 eurų turtinę žalą.
1 milijono 7 021 euro turtinę žalą A. Lokcikas ir Ž. Kubilius solidariai turės atlyginti Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
Bendrininkai turėjo vaidmenis
Nusikalstamos veikos padarytos 2014–2016 metais. Siekiant legalizuoti nusikalstamai gautus pinigus, buvo panaudota ne viena netikrų sandorių grandinė.
Teismas nustatė, kad didmenine naftos produktų prekyba užsiimančios bendrovės nesąžiningai konkuruodamos, siekdamos sumažinti degalinių tinklams parduodamų naftos produktų kainas, į verslo schemas įtraukė fiktyvius prekių pirkimo-pardavimo sandorius, taip apgaule sumažindamos mokėtinų valstybei mokesčių sumą, kad galėtų sumažinti didmeninę parduodamų naftos produktų kainą.
Naftos produktais prekiavo ir nusikalstamas PVM vengimo ir pinigų legalizavimo schemas vykdė organizuota grupė, kurioje veikė tuo metu dar kalėjime sėdėjęs pagrindinis organizatorius Mindaugas Žalimas, jo sūnus Martynas, kiti asmenys. Ši organizuota grupė, siekdama išvengti PVM mokėjimo Lietuvos valstybės biudžetui, kūrė fiktyvių sandorių grandines tarp savo faktiškai valdomos ir įsigytų veiklos nevykdančių įmonių, kurių direktoriais už 50–100 eurų būdavo paskirti asocialūs asmenys.
Atėjus laikui mokėti mokesčius valstybei, veiklos nevykdančiomis bendrovėmis buvo atsikratoma taip ir nesumokėjus PVM ir pelno mokesčių. M. Žalimas su bendrininkais veikė, klastodami savo faktiškai valdomų ir įsigytų fiktyvių bendrovių dokumentus – į apskaitą įtraukiant neįvykusius tarpusavio sandorius, apgaulingai tvarkant juridinių asmenų apskaitas. Jis naudojosi savo valdomomis fiktyviomis įmonėmis – neva pirko didelius kiekius elektronikos prekių, brangiojo metalo, kavos, kt. iš savo bendrininko – Latvijos piliečio – valdomų fiktyvių 27 lietuviškų, latviškų, lenkiškų įmonių, vienos čekiškos ir vienos Panamoje registruotos finansų įstaigos.
Latvijos pilietis A. Andersons, naudodamas veiklos nevykdančių savo bendrovių rekvizitus, išrašydavo sąskaitas ir gaudavo užmokestį už tariamai parduotas prekes, po to šiuos pinigus išgrynindavo ir, pasilikęs savo dalį, grąžindavo M. Žalimui.
Bylos duomenimis, 2014–2016 metais tokių pavedimų suma siekė daugiau kaip 8 milijonus eurų, iš kurių didžiąją dalį savo reikmėms galėjo užvaldyti pagrindinis kaltinamasis.
Bendrininkų grupė veikė organizuotai, jos nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis – pagrindinio schemų sumanytojo nurodymai buvo duodami tik per tarpininkus. Organizuotos grupės nariai keitė telefonus, naudojosi užsienyje registruotomis SIM kortelėmis, keitėsi informacija per telefonų programėles.