Naujausios
„Yra surašytas kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje, kurioje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu bei dokumentų klastojimu, tai yra kad veikdami organizuotoje grupėje, įgijo labai didelės vertės svetimą turtą“, – penktadienį spaudos konferencijos metu pranešė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius.
Pasak prokuroro, bylos duomenys leidžia teigti, kad V. Germanas ir M. Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų.
„Be to, V. Germanas dar kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu“, – sakė prokuroras D. Stankevičius.
Šioje byloje, siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, prokuroro nutarimais įtariamųjų turtui pritaikytas areštas. Anot D. Stankevičiaus, areštuoto turto vertė viršija 7 mln. eurų.
Kaltinamajam V. Germanui skirtos kardomosios priemonės – 1 mln. eurų užstatas ir užsegta apykojė, M. Navickui – 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kitiems kaltinamiesiems skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Dar du byloje minimi kaltinamieji, pasak prokuroro, nėra vieši asmenys, tad jų tapatybė nėra atskleidžiama.
„Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, ji yra didelės apimties, ją sudaro 109 tomai“, – sakė D. Stankevičius.
Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos banku, Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), Valstybės saugumo departamentu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Kalėjimų tarnyba, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine „Aras“. Pagalbą suteikė Eurojustas, Europolas ir bei užsienio šalių teisėsaugos institucijos.
Įsigijo kriptoturto kasimo įrenginius, dalį jų sugadino
Spaudos konferencijoje dalyvavęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų tyrimų 1-osios valdybos viršininkas Robertas Šadianecas pasakojo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą, 2024 m. lapkritį atlikta daugiau negu 30 kratų, operacijoje dalyvavo daugiau negu 80 pareigūnų iš FNTT, STT ir kitų institucijų.
Anot R. Šadianeco, kaltinamieji byloje planavo į Lietuvą atsigabenti kriptoturto kasimo įrenginius. Tiesa, tik dalis šių prietaisų pateko į šalį.
„Organizuota grupė su įrangos gamintojais sudarė sutartį dėl kriptoturto kasimo įrenginių eksploatavimo Kaune. Vykdant šią sutartį, į Lietuvą turėjo būti atvežtas labai didelis kiekis šių įrenginių. Į Lietuvą buvo atgabenta 5 400 įrenginių dešimtyje vilkikų ir tik labai maža dalis jų buvo pajungta ir pradėta eksploatuoti. Bendra įrangos vertė sudarė virš 23 milijonų eurų. Beveik visa įranga per labai trumpą laiko tarpą keturiais lėktuvo skrydžiais buvo išgabenta iš Lietuvos“, – komentavo FNTT pareigūnas.
Pasak jo, organizuotos grupės nariai, siekdami nuo įrangos savininkų nuslėpti faktą, kad įranga yra išgabenta iš Lietuvos, sugadino dalį įrangos ir nurodė, kad esą visi prietaisai sugadinti ir negali būti naudojami Lietuvoje.
„Buvo imituotas įrangos grąžinimas, už kurį iš savininkų pareikalauta sumokėti virš 700 tūkstančių eurų kriptovaliuta, ką įrangos savininkai ir padarė“, – pasakojo R. Šadianecas.
Bylos duomenimis, įrangos išgabenimo metu fiktyvios įmonės vardu buvo sukurta platforma, per kurią kriptoturto įrangos savininkai galėjo stebėti tariamą įrangos transportavimą.
Anot FNTT pareigūno, nustatyta, kad šias nusikalstamas veikas padarė keturis asmenys, veikdami organizuotoje grupėje, kuriai, kaip minėta vadovavo, V. Germanas ir M. Navickas. V. Germanas anksčiau yra teistas turtinio pobūdžio nusikalstamas veikas, dar neįsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas recidyvistu.
Tyrimo metu įtariamieji kaltės nepripažino
R. Šadianecas, kalbėdamas apie V. Germanui pateikus kaltinimus dėl suklastotų dokumentų, minėjo, kad kratų metu pas jį rasti kitose valstybėse išduoti asmens dokumentai.
„Kratų ir kitų ikiteisminio tyrimo atliktų veiksmų metu buvo surasti suklastoti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai. Šie dokumentai taip pat buvo rasti ir slėptuvėje esančiame seife“, – komentavo pareigūnas.
Rasti ir 1 mln. eurų vertės laikrodžiai
FNTT pareigūnas pasakojo, kad nuosavybės apribojimas tyrime taikomas Lietuvoje esančiam nekilnojamam turtui, automobiliams, juvelyriniams dirbiniams, laikrodžiams, piniginėms lėšoms sąskaitose, kriptovaliutai.
„Tam tikrų surastų laikrodžių vertė yra virš 500 tūkstančių eurų, o brangiausių laikrodžių vertė siekia 1 milijoną eurų“, – pasakojo R. Šadianecas.
Po pranešimų apie ryšius verslininke iš posto pasitraukė tuometinė ministrė
Kaip sakė prokuroras D. Stankevičius, ši baudžiamoji byla yra išskirta iš didelės apimties ikiteisminio tyrimo, kuris susijęs su įmonės „Foxpay“ veikla ir yra atliekamas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo.
Anksčiau FNTT buvo pranešusi, kad tiriant įmonės „Foxpay“ veiklą, buvo nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti ne tik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui M. Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau portalas „15min“ pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų.
Dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu kilusio skandalo tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.